近日,**破获一起特大场外比特币交易案,成功抓获**嫌疑人赵某及其团伙成员。该团伙涉嫌利用场外交易平台进行**、**集资、**等**活动,涉案金额高达上亿元。
案情经过
赵某系该团伙主犯,其通过注册多家场外交易平台,以高额利润为诱饵吸引投资者参与数字货币交易。受害者通过赵某提供的平台进行交易后,发现无法提现或平台突然关闭,导致资金损失惨重。
经过缜密侦查,**掌握了赵某及其团伙的**证据。在一次收网行动中,**将赵某及其10余名团伙成员抓获。**查获大量数字货币、**所得资金以及作案工具。
**手法
赵某团伙的**手法主要有以下几个步骤:
1. 制造虚假交易平台:注册多个场外交易平台,伪装成正规平台,吸引投资者交易。
2. 虚构高额利润:承诺投资者高额利润,诱使投资者入金参与交易。
3. 限制提现:当投资者盈利后,通过设置提现限制或关闭平台等方式,阻止投资者提现。
4. **:将**所得数字货币通过第三方平台或**公司进行**,逃避追查。
**提示
**提醒广大投资者,场外比特币交易存在较大风险,选择正规平台并谨慎投资。对于高收益的投资项目,应保持警惕,切勿轻信陌生人。同时,如果发现涉嫌场外比特币交易**行为,请及时向**报案。
相关问题与解答
Q1:赵某团伙涉嫌哪些**活动?
A1:**、**集资、**等。
Q2:赵某团伙的**手法有哪些?
A2:制造虚假交易平台、虚构高额利润、限制提现、**等。
Q3:投资者应该如何防范场外比特币交易风险?
A3:选择正规平台、谨慎投资、警惕高收益项目、及时报案。
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