在加密货币领域的震撼性行动中，联邦调查局 (FBI) 逮捕了比特币交易平台 Bitzlato 的创始人兼首席执行官阿纳托利·莱科威奇 (Anatoly Legkodymov)。莱科威奇被指控经营一个未经许可的货币服务业务，该业务未能实施反洗钱控制措施，从而便利了犯罪活动。
莱科威奇被捕的指控
美国检察官南区国家律师办公室指控莱科威奇经营一个未经许可的货币服务业务，为加密货币交易提供便利，而未实施反洗钱控制措施。根据**书，Bitzlato 从 2018 年开始运营，交易额已超过 7 亿美元。
检察官称，Bitzlato 提供了一个平台，让用户以匿名方式进行交易，并允许犯罪分子使用该平台洗钱。**书还指控莱科威奇未能按照法律要求保持客户交易记录，并多次拒绝执法部门提供信息。
执法的调查和逮捕
执法部门多年来一直调查 Bitzlato 的运营。联邦调查局 (FBI) 和国土安全部 (DHS) 合作，确定了莱科威奇的存在并追踪了他的活动。
2023 年 1 月 17 日，莱科威奇在迈阿密被捕。他被指控一项经营未经许可的货币服务业务的罪名，以及一项未能保持客户交易记录的罪名。
加密货币行业的意义
莱科威奇的逮捕是加密货币行业的一个重大事件。这表明执法部门将继续采取行动打击与加密货币相关的犯罪活动。
该逮捕还强调了实施反洗钱控制措施和遵守监管要求对于加密货币交易平台的重要性。如果没有适当的措施，这些平台可能会成为犯罪分子的避风港。
相关问题与解答
Q1：莱科威奇被指控犯了什么罪？
A1：经营未经许可的货币服务业务和未能保持客户交易记录。
Q2：执法部门对 Bitzlato 的调查持续了多久？
A2：多年。
Q3：莱科威奇的逮捕对加密货币行业意味着什么？
A3：表明执法部门将继续打击与加密货币相关的犯罪活动，并强调了实施反洗钱控制措施的重要性。
