英国比特币交易所 CEX 正在接受英国金融行为监管局 (FCA) 的严峻调查。该公司被指控违反反洗钱和反恐融资法规。如果被判有罪，CEX 将面临巨额罚款甚至吊销许可证。
调查的细节
FCA 尚未公开 CEX 违规的具体细节。然而，该公司被指控未能采取适当的措施来防止洗钱和恐怖主义融资。这些措施包括：
客户尽职调查 (CDD)：CEX 被指控未能对客户进行适当的背景调查。这可以使犯罪分子使用该交易所来洗钱或资助恐怖主义。
交易监控：CEX 也被指控未能对交易进行适当的监控。这可以使犯罪分子使用该交易所来转移资金而不会被发现。
报告可疑活动：CEX 被指控未能向 FCA 报告可疑活动。这可以使犯罪分子使用该交易所而不被发现。
调查的后果
如果 CEX 被判违反反洗钱和反恐融资法规，它可能面临以下后果：
巨额罚款：FCA 有权对违规公司处以最高其年收入 10% 的罚款。这可能给 CEX 带来数百万英镑的罚款。
许可证吊销：在最严重的情况下，FCA 可以吊销 CEX 的许可证。这将使 CEX 无法在英国运营并对其业务造成重大打击。
CEX 的回应
CEX 否认了对其实施的反洗钱和反恐融资措施的指控。该公司已表示正在与 FCA 合作，以解决其疑虑。 CEX 已表示将采取措施加强其控制措施，以确保其遵守所有适用的法规。
FAQ
Q1：CEX 被指控违反哪些法规？
A1：CEX 被指控违反反洗钱和反恐融资法规。
Q2：如果 CEX 被判有罪，它可能面临哪些后果？
A2：CEX 可能面临巨额罚款甚至吊销许可证。
Q3：CEX 如何回应这些指控？
A3：CEX 否认了这些指控，并表示正在与 FCA 合作以解决其疑虑。